[转载]副总经理涉贪数千万多地购房37套受审
luyued 发布于 2011-05-10 10:54 浏览 N 次
宋军出庭受审。 青岛市***在今年的青岛市第十四届人大四次会议上所作的工作报告中提到:被备案侦察的青岛远洋运输有限公司原原副总经理宋军,使用职务之便贪污 、受贿700余万美元,用于个人炒股、购车,并在北京、天津、青岛等地大肆购买房产37套。4月8日,青岛市中级法院开庭审理此案,青岛市***共控告宋军三项罪名:犯贪污罪、受贿罪、妨害作证罪。宋军对控告逐一辩解,并称自己无罪。由于案情复杂,涉案证据比较多,法官公布休庭,择日继续开庭。 宋军1962年出生,拥有南开大学博士学位,高级经济师,原是青岛远洋运输有限公司(以下简称青远公司)副总经理,兼任青岛汇泉船务公司(以下简称汇泉公司)、青岛远洋国际船舶贸易有限公司(以下简称青远船贸公司)董事长。 青岛市***控告,被告人宋军使用担任青远公司副总经理、青远船贸公司董事长及受委派担任汇泉公司董事长职务上的便利,经营船舶交易、租赁业务所得1180余万美元擅自存放在其借用的喷鼻港银行账户中,后采取与他人兑换、回还借款方式陵犯个中 606.5万美元;使用职务之便,在以汇泉公司名义与他人合作交易、租赁船舶业务中,向他人索取贿赂款100万美元;为掩盖其贪污、受贿犯罪究竟,教唆他人作伪证。青岛市***共控告宋军三项罪名:犯贪污罪、受贿罪、妨害作证罪。 4月8日,青岛市中级法院首次开庭审理此案。庭审一开始,宋军就对检察机关的全部控告提出贰言,称这些控告都与究竟不符,自己没有犯罪。辩称涉案的37套房产只有3套是自己家人出资购买的,其他的房产,包括青岛的檀喷鼻湾、金领世荚冬和在天津的天津公馆等处房产,都是其大学同窗李某为他人己谠己家人理财而购买,为了交易方便,才写上了他和家人的名字。 由于案情复杂 ,涉案证据比较多,首次庭审从4月8日上午10时起持续到下战书4时30分,法庭调查阶段仍没有结束。法官公布休庭,择日继续开庭。 “重庆打黑律师”为宋军辩护 据相识,宋军共请了两个辩护律师,一个是来自北京京都律师事件所的宣东律师,一个是来自山东雅君律师事件所的王健律师。 宣东律师是天下著名的律师,曾为文强、陈豁亮等重量级涉黑怀疑人辩护。还操持过西安宝马彩瓶焊、沈阳刘涌***案、河南宋留根***案、北京空姐杀人案等在国内有庞大影响的案件。 在休庭的空隙里,记者采访了宣东,他说:“为宋军辩护,是朋友找到我来帮忙。不过,东北网通传奇私服当我一听这起贪污案涉案金额这么高,而且都是美元交易,就很吸引卧冬这个案件的金额,可以说是中国单笔贪污犯罪金额最高的一起,我来看看究竟是怎么一回事”。宣东还表示,这起贪污案件不同于传统意义上的直接拿钱,而是在复杂的经济活动中获益,他也想探一探这类犯罪方式。 王健律师也是岛城律师界的名流,他是山东雅君律师事件所合伙人、副主任,从事律师工作近20年来,长期担任青岛市道路运输管理局等几十家单位的常年法律顾问,在刑事辩护、金融业务和知识产权方面有着丰富的办案经验。 ■案发经过 秘密账户牵出贪污大案 在庭审中,记者相识到宋军的案发起因。操持此案的代理检察员***勇说 ,2008年10月,检察机关曾接到关于宋军贪污受贿的举报。侦察过程中,又接到有关青远船贸公司原总经理唐某受贿的举报。在对唐某案件侦察中,发现了有资金向喷鼻港东方汇理银行Prudence公司账户汇进,唐某称这个账户是宋军教唆开设,由宋军指挥使用。唐某因受贿10万元人民痹冬被判处有期徒刑3年。这个账户的发现,让检察机关加快了侦察宋军贪污案的步伐。 2009年5月15日,宋军因涉嫌贪污罪被四方区***决定刑事拘留,同年7月11日被北京市公安局丰台分局抓获,随后被四方公安分局实行刑事拘留。2009年7月28日经四方区***决定将其逮捕。 ■庭审现场 宋军否认扫数控告,辩称无罪 否认贪污受贿账户,并称37套房产只有3套是自家的 庭审一开始,宋军就对检察机关的全部控告提出贰言,称这些控告都与究竟不符,自己没有犯罪。有着博士文化程度的宋军,在庭审中语言逻辑性很强,不停条理清晰地发表自己的辩护意见。他对自己自2006年在青远公司、青远船贸公司、汇泉公司任职期间的事件记忆深刻,记得自己曾在某些文件上署名时,名字是钞缮在纸上的哪个位置;能很快地陈述出每次洽淡船埠阝赁业务的具体时间;每次洽淡业务或具名是代表哪个公司等。全部庭审过程中,宋军很少说“时间太长,记不清晰”如许的语句。 检方:赃款用于炒股买房 宋军:房产是替他人挂名的 检方控告:2006年10月至2008年6月间,宋军使用职务便利,将汇泉公司与台湾巴商振华海运股份有限公司(以下简称振华海运公司)共同投资合作交易、租赁“Reliance船”、“Confi-dence船”、“Honesty船”的投资、房钱利息差、卖船利润和青远船贸公司从事上述 3条船交易、租赁中介业务的保证金、佣金共计1180余万美元收进,擅自存放宋军借用振华海运公司董事长邓某供应的在喷鼻港开设的Prudence公司账户中。 宋军前后直接贪污Pru-dence账户200万美元、155万美元;将Prudence账户中160万美元和91.5万美元用于回还欠款,共颊拱污Prudence账户中***606.5万美元。宋军将605万美元与贩子陈某兑换成人民币4620.24万元并转进宋军指定的账户后,用于炒股或以其支属名义购买房产等使用。个中人民币3500余万元被宋军以其母亲郝某、弟弟宋某、以其母亲名义注册的北京凯瑞德公司名义购买北京、天津、青岛的37套房产,另有人民币1000余万元被宋军用于买车、付律师费、房屋装修费、给其他个人或公司等使用。 宋军辩解:涉案的37套房产,宋军称只有3套是自己家人出资购买的,其他的房产,包括青岛的檀喷鼻湾、金岭世荚冬和在天津的天津公馆等处房产,都是李某为陈某等人理财过程中购买的,为了交易方便,才写上了他和家人的名字。 宋军说,李某是自己大学时一个年级的同窗,关系比较熟,自己的家人都认识他。“我认识贩子陈某后,陈想让我辞职往帮助他理财,可我没有阿谁精力,就将李某介绍给他,李某起初在喷鼻港为他理财,后来又到北京。”宋军说,弟弟加进理财的资金是自己父亲留下遗产在北京购买的一处房产,购买时是500万元,后来升到1000万元;母亲的理财资金是她自己的股票,自己不太清晰具体有多少钱。 检方:百万美金汇进指定账户 宋军:不知道账户,也没用过 检方控告:2006年9月,宋军以汇泉公司名义与邓某合伙购买“Reliance船”期间,向邓某提出,假如将来该船卖出,邓某应悼貉其所获净利润中的20%送给宋军用于处理关系,邓某同意。2007年9月,Reliance船卖出后,邓某获得净利润约500万美元。2007年11月7日,邓某按照事先商定将100万美元汇至Prudence账户。当日,陈某又按照宋军要求将该100万美元兑换成人民币750万元,汇进宋军控制使用的以其弟宋某名义操持的工商银行卡中,随后宋军将620万元转进其母亲郝某股票账户,将120万元用于宋军购买3套商品房的定金,将10万元汇给姜某。 宋军辩解:对于起到紧张作用的Prudence账户,宋军坚称自己不知道有这个账户,更没有使用过这个账户,是在被拘后才从检察机关那据说有这个账户的。检察机关还拿出证人证言,唐某证言说是宋军与邓某见面时,主动提出想要注册一个境外账户,因注册过程比较复杂,邓某就清空了自己的一个账户,供宋军使用。邓某证言说,这个账户是宋军指挥使用的,他定期会发送一份对账单给宋军、唐某过目,自己不使用这个账户。 对于这些证言,宋军辩称:“这些证人证言都与究竟不符,我从没有使用过这个账户”。宋军的代理律师也辩称邓某是在扯谎,称邓曾使用这个账户上的6万多美金购买钢琴等。 检察机关控告宋军在租赁3艘船只的过程中贪污,宋军称当时只租赁了两艘船,期间全部的经济来往都很规范。另外一艘船自己不知情,更没从中获利。在庭审中,检察机关出示了多份带有宋军署名的文件,宋军说个中有不少是他人捏造的署名,向法院申请鉴定。 检方:串供并供应他人虚假借条 宋军:不知情,没找过相干人员 检方控告:2008岁尾至2009年6月,在公安机关操持宋军涉嫌诬告陷害、检察机关操持唐某受贿和对宋军涉嫌贪污进行备案侦察期间,宋军为避免其贪污、受贿犯罪被发现,与邓某、陈某、李某串通并供应给邓某、陈某虚假借条,教唆邓某把宋军贪污、受贿的美元说成是邓某借给陈某的借款。教唆陈某把收到用于兑换人民币的美元说成是借邓某的钱,把兑换美元而支付的人民币说成是陈某自己的钱。教唆李某建造虚假的代理陈某投资理财协议,把收到、实际由宋军控制使用的4600余万元赃款说成是陈某的钱,并谎称用此款所购多处房产均为帮助陈某等人投资理财 。 2009年6月至7月间,陈某、李某在接受检察机关扣问、询问期间,按照与宋军事先商量内容,掩蔽究竟***,向检察机关供应了虚假证言,给检察机关备案侦察宋军贪污犯罪制造停滞。 宋军辩解:对于妨害作证罪,宋军称检察机关控告自己在三起案中妨害作证。宋军逐一回答说:“我涉嫌诬告陷害罪一案,我不知道谁是证人;唐某受贿一案中的受贿金额、环境、证人,我都不知情;我涉嫌贪污一案中,我也没往找过相干的邓某、李某、陈某三人往串供。”(新华网山东频道/半岛都市报)
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